L'Assemblée Générale réunie le 13 novembre 2008, à Roubaix, a approuvé l'ensemble des résolutions qui lui étaient présentées, à l'exception de la résolution portant sur l'autorisation de procéder à une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise.
L'Assemblée Générale a ainsi pris la décision de verser un dividende net de 0,55 Euros par action, au titre de l'exercice 2007/2008, et fixé la date de paiement dudit dividende au 11 décembre 2008. Elle a également pris acte de la cessation des fonctions de membre du Conseil de Surveillance de Jean-Pierre Devienne, qu'elle a remercié pour les nombreuses années passées au service du Groupe, et a, par ailleurs, renouvelé les mandats de membre du Conseil de Surveillance de Jean Despature, Victor Despature, Xavier Leurent et Anthony Stahl, et nommé en qualité de membre du Conseil de Surveillance Jean Guillaume Despature et Wilfrid Le Naour.
Le Conseil de Surveillance et le Directoire ont, à l'occasion de l'Assemblée Générale, remercié Jacques Taccoen, qui a fait valoir ses droits à la retraite, pour son apport et son implication dans la gestion du Groupe, et confirmé la nomination de Bruno Defache au poste de directeur financier de Damartex.
Le 13 novembre 2008
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DAMARTEX : Assemblée Générale Mixte du 13 novembre 2008
Résultat du vote résolution par résolution Damartex
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Capital social : 107.991.758 euros
Siège social : 25 avenue de la Fosse-aux-Chênes-59100 Roubaix
SIREN : 441.378.312 RCS Roubaix-Tourcoing
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 13 NOVEMBRE 2008
RESULTAT DU VOTE RESOLUTION PAR RESOLUTION
Partie de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
Quorum : 75,23 %
Première résolution
Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2007-2008
Adoption par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance à l’unanimité.
Deuxième résolution
Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2007-2008
Adoption par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance à l’unanimité.
Troisième résolution
Affectation des résultats de l’exercice 2007-2008 et fixation du dividende
Adoption par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance à l’unanimité.
Quatrième résolution
Conventions réglementées
Adoption par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance à l’unanimité.
Cinquième résolution
Fixation des jetons de présence pour l’exercice 2008-2009
Adoption par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance à l’unanimité.
Sixième résolution
Cessation du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Jean-Pierre DEVIENNE
Adoption par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance à l’unanimité.
Septième résolution
Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Jean DESPATURE
Adoption par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance par 9.725.050 voix favorables contre 18.256 voix défavorables.
Huitième résolution
Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Victor DESPATURE
Adoption par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance par 9.725.050 voix favorables contre 18.256 voix défavorables.
Neuvième résolution
Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Xavier LEURENT
Adoption par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance par 9.725.050 voix favorables contre 18.256 voix défavorables.
Dixième résolution
Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance d’Anthony STAHL
Adoption par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance par 9.725.050 voix favorables contre 18.256 voix défavorables.
Onzième résolution
Nomination de Wilfrid LE NAOUR en qualité de membre du Conseil de Surveillance
Adoption par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance par 9.725.050 voix favorables contre 18.256 voix défavorables.
Douzième résolution
Nomination de Jean Guillaume DESPATURE en qualité de membre du Conseil de Surveillance
Adoption par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance par 9.725.050 voix favorables contre 18.256 voix défavorables.
Treizième résolution
Renouvellement du mandat de Commissaire aux Comptes titulaire d’Ernst & Young
Adoption par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance à l’unanimité.
Quatorzième résolution
Nomination d’Auditex en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant
Adoption par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance à l’unanimité.
Quinzième résolution
Nomination de la société LEDOUBLE SA en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire
Adoption par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance à l’unanimité.
Seizième résolution
Nomination de Sylvain Mary en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant
Adoption par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance à l’unanimité.
Dix septième résolution
Autorisation de rachat par la société de ses propres actions
Adoption par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance à l’unanimité.
Partie de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire
Quorum : 74,29 %
Dix huitième résolution
Autorisation de consentir des options d’achat d’actions.
Adoption par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance par 9.573.403 voix favorables contre 25.443 voix défavorables.
Dix neuvième résolution
Autorisation de procéder à l’attribution gratuite d’actions existantes
Adoption par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance par 9.573.403 voix favorables contre 25.443 voix défavorables.
Vingtième résolution
Autorisation de procéder à une augmentation de capital réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise
Rejet par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance par 8.818.503 voix défavorables contre 780.343 voix favorables.
Vingt et unième résolution
Pouvoirs pour les formalités
Adoption par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance à l’unanimité.
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Rappel
Damartex est l’un des tout premiers distributeurs européens de vêtements et accessoires pour seniors. Ses canaux de distribution sont les catalogues (vente à distance) et les magasins, et ses principaux marchés sont la France, la Grande-Bretagne et la Belgique.
Contacts
Damartex : Bruno Defache - Tel : 03 20 11 45 30
Shan : François-Xavier Dupont - Tel : 01 44 50 58 74
http://www.damartex.com
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